Şase percheziţii domiciliare la o grupare teroristă din municipiul Craiova

Astăzi, 10 aprilie 2013, DIICOT Craiova a efectuat şase percheziţii domiciliare cu scopul destructurării unei grupări infracţionale
WWW.VOCEA-OLTENIEI.RO
   În data de 10 aprilie 2013,  procurorii DIICOT au efectuat şase percheziţii domiciliare, în municipiul Craiova, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale şi la sediul unei societăţi comerciale controlate de către aceştia, în vederea identificării de mijloace de probă.
   Astfel, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Craiova efectuează cercetări faţă de membrii unei grupări infracţionale, cetăţeni români şi libanezi, pentru  săvârşirea infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, dar şi trafic de migranţi.

citeşte TOT articolul - CLICK  aici

Perchezitii efectuate de DIICOT la suspecti de fraude fiscale si vamale

În această dimineaţă au loc 32 de percheziţii pe raza judeţelor Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vâlcea, Giurgiu şi în municipiile Bucureşti şi Alba Iulia pentru destructurarea unei grupări specializate în comiterea de fraude fiscale şi vamale, prin sustragerea în totalitate sau în parte de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor petroliere.

   Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi şi procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Călăraşi, în cooperare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Călăraşi, BCCO Constanţa, BCCO Bucureşti, BCCO Ploieşti, BCCO Piteşti, BCCO Alba, DGIPI, efectuează simultan 32 de percheziţii, astfel: 8 percheziţii în judeţul Călăraşi, 12 percheziţii în judeţul Constanţa, 4 în Bucureşti, 3 în judeţul Sibiu, 2 în Prahova şi câte o percheziţie în judeţele Vâlcea, Giurgiu şi în municipiul Alba Iulia.

   În fapt, membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în Călăraşi.

   În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.

   Activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călăraşi, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de Euro.
Urmează să fie puse în executare 13 mandate de aducere. Persoanele vor fi conduse pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Călăraşi.

Traficanti de minore arestati in Brezoi, judetul VALCEA

În această dimineaţă, au fost puse în aplicare două mandate de aducere pentru două persoane suspectate de implicare într-o reţea de trafic de persoane.

   Joi, 6 septembrie 2012, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea şi procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au organizat o acţiune pentru identificarea şi prinderea membrilor unei grupări de traficanţi de persoane care aveau ca principală activitate traficul de minore.

   Victimele erau  exploatate sexual pe raza judeţului Vâlcea,în Valea Oltului, iar clienţii erau racolaţi, în special, din rândul cunoscuţilor sau din restaurantele şi barurile cu program de noapte din zonă. În cadrul acţiunii, a fost efectuată o percheziţie domiciliară la locuinţa Laurei C., de 21 de ani, din Brezoi şi au fost puse în executare două mandate de aducere pe numele acesteia şi a lui Venus C., de 26 ani, încarcerat în penitenciarul Colibaşi, care coordona întreaga activitate infracţională.

   În urma activităţilor desfăşurate, a rezultat faptul că, începând din vara anului trecut, Laura C. a racolat mai multe persoane de sex feminin, printre care şi o minoră de 17 ani, pe care, prin ameninţări şi acte de violenţă, le-a exploatat sexual pe raza judeţului Vâlcea, iar banii câştigaţi din această activitate şi i-a însuşit în totalitate.

   Din activitatea infracţională, cei 2 suspecţi au obţinut aproximativ de 30.000 euro, bani cu care au achiziţionat un imobil în oraşul Brezoi şi un autoturism. Cele două persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Vâlcea în vederea audierii de procurorul de caz, iar în urma probatoriului administrat în cauză, procurorul a luat împotriva acestora măsura reţinerii pentru 24 ore pentru trafic de persoane, urmând să fie prezentaţi Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale în cauză.

Perchezitii efectuate de DIICOT Craiova, in Constanta, Braila, Galati, Cluj si Dolj

În această dimineaţă, 15 percheziţii au băgat în sperieţi o grupare de hackeri care acţiona pe raza judeţelor Constanţa, Brăila, Galaţi, Cluj şi Dolj  

   Joi, 30 august 2012, poliţiştii din cadrul B.C.C.O. Craiova şi procurorii D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Galaţi, B.C.C.O. Cluj, I.P.J. Dolj şi S.O.S Craiova, au efectuat simultan 15 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Constanţa, Brăila, Galaţi, Cluj şi Dolj pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în comiterea de infracţiuni informatice.

   Toate persoanele identificate la locuinţele unde se efectuează percheziţiile domiciliare urmează să fie conduse la sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Craiova în vederea audierii şi dispunerii de măsuri legale corespunzătoare. Din anchetă a rezultat că, în perioada martie 2011- august 2012, membri grupului infracţional organizat au desfăşurat activităţi infracţionale din domeniul criminalităţii informatice.

   Prin activităţi de tip „phishing”, „vishing” şi „spam” ,pe servere închiriate, cu ajutorul unor aplicaţii informatice, suspecţii au obţinut zeci de mii de numere de carduri aparţinând unor cetăţeni americani (sub pretextul blocării conturilor despre care părţile vătămate fuseseră anunţate anterior că au fost compromise).

   Ulterior obţinerii datelor suspecţii ridicau în mod ilegal sumele de bani aferente cardurilor bancare, cauzând un prejudiciu estimat la peste 100.000 de euro.

Pe parcursul desfăşurării cercetărilor, poliţiştii români au cooperat cu lucrători ai Secret Service din cadrul Ambasadei S.U.A. la Bucureşti.

citeşte TOATĂ ştirea: click AICI